华意压缩机股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000404证券简称：华意压缩公告编号：2011-013

　　华意压缩机股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　本次会议的通知
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四川长虹3.98+0.061.53%华意压缩8.37+0.000.00%及提示性公告已分别刊登于 2011 年 1 月 5 日和 2011 年 2 月21 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次会议召开期 间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召集人：公司第五届董事会

　　2、主持人：受董事长刘体斌先生委托，由副董事长符念平先生主持

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2011 年 2 月 25 日下午 14:30

　　（2）网络投票时间：2011 年 2 月 24 日至 2011 年 2 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 2 月25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 2 月 24日下午 15:00 至 2011 年 2 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道 1 号公司三楼会议室

　　6、会议出席情况：

　　（1）出席本次会议的股东（代理人)共 48 名，代表有表决权股份 158,334,050股，占公司总股本的 48.77%。其中，现场出席的股东（代理人)为 6 名，代表有表决权股份 147,393,832 股,占公司总股本的 45.41%；参与网络投票的股东为 42名，代表有表决权股份 10,940,218 股,占公司总股本的 3.37%。

　　（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　（3）见证律师及保荐机构代表列席了会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会

　　规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。

　　三、提案审议情况

　　会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案： 经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通

　　决议方式通过了议案1、议案4、议案7、议案9、议案10。 经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3 通过，本次会议以特别

　　决议方式通过了议案2及其所有子议案、议案3、议案5、议案6、议案8。

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 表决结果：同意 158,311,620 股，占参与该项表决表决权股份总数的 99.99%；

　　反对 14,230 股，占参与该项表决表决权股份总数的 0.01%；弃权 8,200 股，占 参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。

　　2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》 关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

　　（1）非公开发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意 61,211,620 股，占参与该项表决表决权股份总数的 99.96%； 反对 16,730 股，占参与该项表决表决权股份总数的 0.03%；弃权 5,700 股，占 参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。

　　（2）发行方式

　　表决结果：同意 61,211,620 股，占参与该项表决表决权股份总数的 99.96%； 反对 16,730 股，占参与该项表决表决权股份总数的 0.03%；弃权 5,700 股，占 参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。

　　（3）发行对象及认购方式

　　表决结果：同意 61,211,620 股，占参与该项表决表决权股份总数的 99.96%； 反对 16,730 股，占参与该项表决表决权股份总数的 0.03%；弃权 5,700 股，占

　　（5）定价基准日及发行价格

　　表决结果：同意 61,211,620 股，占参与该项表决表决权股份总数的 99.96%； 反对 16,730 股，占参与该项表决表决权股份总数的 0.03%；弃权 5,700 股，占 参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。

　　(6)发行数量、发行底价的调整

　　表决结果：同意 61,211,620 股，占参与该项表决表决权股份总数的 99.96%； 反对 16,730 股，占参与该项表决表决权股份总数的 0.03%；弃权 5,700 股，占 参与该项表决表决权股份总数的 0.01%。